Consiliul de administratie al S.C. BIOTEHNOS S.A., cu sediul in Otopeni, str.Gorunului nr.3-5, judetul Ilfov, convoaca, in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 20.05.2009, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 04.05.2009. In caz de neintrunire a conditiilor de cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se fixeaza pentru data de 21.05.2009 in acelasi loc si la aceeasi ora. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea : " 1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor si descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2008. 2. Aprobarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2008. 3. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2008. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009. 5. Prezentarea Raportului auditorului privind exercitiul financiar 2008. 6. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pe exercitiul financiar in curs. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala personal sau prin reprezentant, pe baza de imputerniciri ce vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunarea generala sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Relatii la tel.031/710.24.02/151.   Relaţii la tel.031/710.24.02/151.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DIRECTOR GENERAL,

Prof.univ.dr. Ioan Manzatu