|
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BIOTEHNOS S.A., cu sediul in str.Gorunului nr.3-5, orasul Otopeni, judetul Ilfov, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J23/3325/2007 si cod unic de inregistrare 523 Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor, convocata prin cotidianul “Evenimentul Zilei” din data
de 21.03.2008 si prin Monitorul Oficial partea a IV-a, pentru a avea loc in zilele de 23/24.04.2008,
s-a intrunit, in mod legal si statutar, potrivit prevederilor Legii nr.31/1990,
republicata, modificata si completata si potrivit art.14 din Actul constitutiv
al societatii, la prima convocare din data de 23 aprilie 2008, fiind prezenti
actionarii reprezentand 89,13 % din
capitalul social care au aprobat, in unanimitate, ordinea de zi stabilita si au
hotarat urmatoarele : 1.
Aproba, cu
unanimitatea celor prezenti, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pe baza Bilantului Contabil
incheiat la 31 decembrie 2007, pentru activitatea desfasurata in exercitiul
financiar 2007, astfel cum este prevazut in anexa nr.1. 2.
Actionarii
reprezentand 31,64 % din capitalul
social, aproba descarcarea de gestiune a Consiliul de administratie pentru anul 2007. Potrivit
prevederilor art.126 alin.1 din Legea nr.441/2006, presedintele Consiliului de
administratie si Director General Prof.univ.dr.Ioan Manzatu, nu a votat, in
baza actiunilor pe care le poseda (reprezentand 57,49% din capitalul social),
descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, din care a facut parte,
in anul 2007. 3.
Aproba, cu
unanimitatea celor prezenti, Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea Situatiilor
financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2007, potrivit anexei nr.2. 4.
Aproba, cu
unanimitatea celor prezenti, Bilantul contabil la 31 decembrie 2007, precum si publicarea acestuia in Monitorul
Oficial al Romaniei, dupa prezentarea la Administratia Financiara.
5.
Aproba, cu
unanimitatea celor prezenti, Contul de profit si pierderi si distribuirea profitului brut
obtinut in anul 2007, in suma de 5.600.902 lei, dupa cum urmeaza : la
Rezerve legale (cont 1061) suma de 280.045 lei. Profitul nerepartizat, in suma
de 4.508.250 lei, va fi distribuit astfel : la Alte rezerve (fond de
dezvoltare) suma de 2.858.250 lei, iar suma de 1.650.000 lei, adica 0,0052 lei
dividend brut/actiune, se va distribui ca dividende actionarilor inscrisi in
Registrul actionarilor cu data de referinta 07 aprilie 2008 in doua
transe : 825.000 lei vor fi distribuiti incepand cu 01 iunie 2008, iar
restul de 825.000 lei vor fi distribuiti incepand cu 01 octombrie 2008.
6.
Aproba, cu
unanimitatea celor prezenti, Bugetul de venituri si cheltuieli general pe anul 2008, prevazut in anexa nr.4. 7.
Aproba, cu
unanimitatea actionarilor prezenti, imputernicirea domnului Prof.univ.dr. Ioan Manzatu, fiul lui Ioan si
Margareta, nascut la data de 11.08.1932 in sat Babdiu, com.Bobalna, jud.Cluj,
casatorit, domiciliat in Bucuresti, str.Constantin Sandu-Aldea nr.49, sector 1,
identificat cu C.I. seria RT nr.228056, eliberata de Sectia 2 Politie la data
de 12.04.2002, CNP 1320811400451, in calitate de Presedinte al Consiliului de
administratie si Director General sa semneze orice acte necesare la Registrul
Comertului sau la alte organe si institutii si sa indeplineasca toate
formalitatile necesare pentru publicitatea si inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor. PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE
Prof.univ.dr.Ioan Manzatu
Secretar AGEA, |