Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata prin cotidianul “Evenimentul”  din data de 30.01.2008 şi prin Monitorul Oficial partea a IV-a, pentru a avea loc in zilele de 06/07 martie 2008, s-a intrunit, in mod legal si statutar,  potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, modificata si completata si potrivit art.14 din Actul constitutiv al societatii la prima convocare din data de 06 martie 2008, fiind prezenti actionarii reprezentand 90,40 % din capitalul social care au aprobat, in unanimitate, ordinea de zi stabilita si au hotarat urmatoarele :  

1.     Aproba, cu unanimitatea celor prezenti, distribuirea cu titlu gratuit a celor 220 de actiuni, in valoare totala de 22 lei, si in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, ramase la dispozitia societatii,  catre dna.Liliana Manzatu, director general adjunct, pentru meritele deosebite in activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Astfel,  art.6 literele b si c din Actul constitutiv vor avea urmatorul cuprins : « b. Liliana Manzatu, cetatean roman, fiica lui Lucian si Maria, nascuta la data de 06.11.1965 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str.Constantin Sandu-Aldea nr.49, sector 1, posesoare a C.I. seria RT nr.228055, eliberata de Sectia 2 Politie la data de 12.04.2002, CNP 2651106400168 detine un numar de 94.743.422 actiuni, in valoare totala de 9.474.342,20 lei si in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 30,09% din capitalul social »,  « c. Restul de 764 actionari dintre care doua persoane juridice si restul persoane fizice detin 39.120.669 actiuni, in valoare totala de 3.912.066,90 lei si in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 12,42% ».

2.     Aproba, cu unanimitatea actionarilor prezenti, actualizarea codului CAEN pentru activitatile desfasurate in cadrul S.C. BIOTEHNOS S.A., conform Ordinului nr.337/2007. Astfel, art.5 din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins : « Art.5 – Domeniul principal de activitate este:

-  cod CAEN –  211 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza 

    Activitatea principala a societatii este:

- cod CAEN – 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza

Pe langa aceasta, societatea va mai desfasura urmatoarele activitati:

- cod CAEN – 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

- cod CAEN – 0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

- cod CAEN – 5811 - Activitati de editare a cartilor

- cod CAEN – 5814 – Activitati de editare a revistelor si periodicelor

- cod CAEN – 1820 – Reproducerea inregistrarilor

- cod CAEN – 2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

- cod CAEN – 2014 – Fabricarea altor produse chimice organice de baza

- cod CAEN – 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

- cod CAEN – 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

- cod CAEN – 2053 – Fabricarea uleiurilor esentiale

- cod CAEN – 2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

- cod CAEN – 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

- cod CAEN – 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

- cod CAEN – 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

- cod CAEN – 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice

- cod CAEN – 4651 – Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

- cod CAEN – 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

- cod CAEN – 4774 – Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

- cod CAEN – 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

- cod CAEN – 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

- cod CAEN – 6630 - Activitati de administrare a fondurilor

- cod CAEN – 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati ade asigurari si de fonduri de pensii

- cod CAEN – 4110 – Dezvoltare (promovare imobiliara)

- cod CAEN – 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

- cod CAEN – 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

- cod CAEN – 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

- cod CAEN – 5829 – Activitati de editare a altor produse software

- cod CAEN – 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

- cod CAEN – 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

- cod CAEN – 6312 – Activitati ale portalurilor web

- cod CAEN – 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

- cod CAEN – 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

- cod CAEN – 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie

- cod CAEN - 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

- cod CAEN – 7220 – Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

- cod CAEN - 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management

- cod CAEN – 6420 – Activitati ale holdingurilor

- cod CAEN - 7120 – Activitati de testari si analize tehnice

- cod CAEN – 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate

- cod CAEN – 7420 – Activitati fotografice

- cod CAEN – 6399 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.

- cod CAEN – 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

- cod CAEN – 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.

- cod CAEN – 7500 – Activitati veterinare

- cod CAEN – 8790 – Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

- cod CAEN – 8899 – Activitati de asistenta sociala, fara cazare n.c.a.

- cod CAEN – 5914 – Proiectia de filme cinematografice

- cod CAEN – 9329 – Activitati recreative si distractive

- cod CAEN – 6391 – Activitati ale agentiilor de stiri

- cod CAEN – 9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare

 Obiectul de activitate se va desfasura sub rezerva obtinerii autorizatiilor speciale prevazute de legislatia in vigoare. »

3.     Aproba, cu unanimitatea actionarilor prezenti, actualizarea Actului constitutiv al Societatii si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

4.     Aproba, cu unanimitatea actionarilor prezenti, imputernicirea domnului Prof.univ.dr. Ioan Manzatu, fiul lui Ioan si Margareta, nascut la data de 11.08.1932 in sat Babdiu, com.Bobalna, jud.Cluj, casatorit, domiciliat in Bucuresti, str.Constantin Sandu-Aldea nr.49, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr.228056, eliberata de Sectia 2 Politie la data de 12.04.2002, CNP 1320811400451, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie si Director General sa semneze Actul constitutiv in forma actualizata si orice acte necesare la Registrul Comertului sau la alte organe si institutii si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea prezentei hotararii, precum si pentru inregistrarea si publicitatea Actului constitutiv in forma actualizata.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR,

Prof.univ.dr.Ioan Manzatu