Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin cotidianul "Romania Libera" din data de 15.04.2009 si prin Monitorul Oficial partea a IV-a, pentru a avea loc in zilele de 20/21 mai 2009, s-a intrunit, in mod legal si statutar, potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, modificata si completata si potrivit art.14 din Actul constitutiv al societatii la prima convocare din data de 20 mai 2009, fiind prezenti actionarii reprezentand 90,69 % din capitalul social care au aprobat, in unanimitate, ordinea de zi stabilita si au hotarat urmatoarele :
I. Aproba, cu majoritatea de 89,76 % a actionarilor prezenti, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pe baza Bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 2008, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008, anexa nr.1.
II. Actionarii reprezentand 32,27 % din capitalul social, aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru anul 2008. Potrivit prevederilor art.126 alin.1 din Legea nr.441/2006, presedintele Consiliului de administratie si Director General Prof.univ.dr.Ioan Manzatu nu a votat, in baza actiunilor pe care le poseda (reprezentand 57,49% din capitalul social), descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie din care a facut parte in anul 2008.
III. Aproba, cu majoritatea de 89,76 % a actionarilor prezenti, Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea Situatiilor financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2008, anexa nr.2.
IV. Aproba, cu majoritatea de 89,76 % a actionarilor prezenti, Bilantul contabil la 31 decembrie 2008, precum si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa prezentarea la Administratia Financiara.
V. Aproba, cu majoritatea de 89,76 % a actionarilor prezenti, Contul de profit si pierderi si distribuirea profitului brut obtinut in anul 2008, in suma de 18.577.234 lei, dupa cum urmeaza : la Rezerve legale (cont 1061) suma de 928.862 lei. Profitul nerepartizat, in suma de 14.654.840 lei, va fi distribuit astfel : la Alte rezerve (fond de dezvoltare) suma de 12.654.840 lei, iar suma de 2.000.000 lei, adica 0,006 lei dividend brut/actiune, se va distribui ca dividende actionarilor inscrisi in Registrul actionarilor cu data de referinta 04 mai 2009 in doua transe : 1.000.000 lei vor fi distribuiti incepand cu 15 iunie 2009, iar restul de 1.000.000 lei vor fi distribuiti incepand cu 01 octombrie 2009. Distribuirea dividendelor se face la solicitarea actionarilor : la sediul Societatii din str.Gorunului nr.3-5, oras Otopeni, jud.Ilfov, prin mandat postal sau prin virare in contul bancar indicat.
VI. Aproba, cu majoritatea de 89,76 % a actionarilor prezenti, Bugetul de venituri si cheltuieli general pe anul 2009, anexa nr.3.
VII. Aproba, cu majoritatea de 89,76 % a actionarilor prezenti, imputernicirea domnului Prof.univ.dr. Ioan Manzatu, fiul lui Ioan si Margareta, nascut la data de 11.08.1932 in sat Babdiu, com.Bobalna, jud.Cluj, casatorit, domiciliat in Bucuresti, str.Constantin Sandu-Aldea nr.49, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr.228056, eliberata de Sectia 2 Politie la data de 12.04.2002, CNP 1320811400451, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie si Director General sa semneze orice acte necesare la Registrul Comertului sau la alte organe si institutii si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru publicitatea si inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.