Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin cotidianul “Evenimentul” din data de 30.01.2008 şi prin Monitorul Oficial partea a IV-a, pentru a avea loc in zilele de 06/07 martie 2008, s-a intrunit, in mod legal si statutar, potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, modificata si completata si potrivit art.14 din Actul constitutiv al societatii la prima convocare din data de 06 martie 2008, fiind prezenti actionarii reprezentand 90,40 % din capitalul social care au aprobat, in unanimitate, ordinea de zi stabilita si au hotarat urmatoarele :

1.     Aproba, cu unanimitatea celor prezenti, prin vot secret, alegerea, pentru un mandat de cinci ani cu incepere de la data prezentei adunari generale, a auditorului financiar, persoana juridica S.C. GENERAL AUDIT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str.Jean Atanasiu nr.21, bl.H, sc.B, et.1, ap.4, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/7909/2002, autorizata de CAFR cu autorizatia nr.259/2002, reprezentata legal prin Anton Camelia, domiciliata in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.130, bl.D23, sc.1, et.4, ap.15, posesoare a CI seria RD nr.295413, eliberat de Sectia 8 la data de 05.02.2003, CNP 2661002182768, in calitate de administrator, cu care se va incheia un contract de prestari servicii. 

2.     Aproba, cu unanimitatea actionarilor prezenti, imputernicirea domnului Prof.univ.dr. Ioan Manzatu, fiul lui Ioan si Margareta, nascut la data de 11.08.1932 in sat Babdiu, com.Bobalna, jud.Cluj, casatorit, domiciliat in Bucuresti, str.Constantin Sandu-Aldea nr.49, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr.228056, eliberata de Sectia 2 Politie la data de 12.04.2002, CNP 1320811400451, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie si Director General sa semneze Actul constitutiv in forma actualizata si orice acte necesare la Registrul Comertului sau la alte organe si institutii si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea prezentei hotarari, precum si pentru inregistrarea si publicitatea Actului constitutiv in forma actualizata. 

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR,

Prof.univ.dr.Ioan Manzatu